社会民生

气愤|红通犯在加拿大逍遥16载,还争取公民身份!银行是帮凶?

月明 发布日期 1个月前

 

银行不作为,洗钱一路通

   普通职员的惊人财富 
2006 年从中国移民加拿大时,陈润凯( Runkai Chen )告诉移民官员,他一年最多赚 41,000 加元,而他的妻子是一名文员。
 
但这对“收入微薄”的夫妻在抵加之前,已经将 126 万加元存款汇入了加拿大。几年之后,陈家加拿大银行账户上的数字更是以惊人的速度飞涨,一笔一笔连续不断的汇款逐渐累加到了 1.14 亿加元
 
如今,陈润凯在 BC 省拥有一座俯瞰山景和海景的都铎式风格豪宅,是其在 2016 年以 1560 万加元的价格收入囊中的;而他女儿陈周仁(音译)的豪宅与陈润凯家只有几门之隔,配有网球场和游泳池。在 2012 年以约 1400 万加元现金全款买下这栋房时,陈周仁年仅 25 岁,职业为“学生”
 

 

图源:the star
  引起怀疑
 
2019年,BC 省政府成立了库伦委员会(Cullen Commission),专门调查洗钱与房价飙升的关系问题。陈润凯出现在库伦委员会的“洗钱案例研究”中,但是以化名 “Person A”现身。
 
该研究提到,从 2009 年到 2016 年,陈润凯将数千万加元通过被称为避税天堂的离岸空壳公司和香港地下银行网络转移到加拿大大型银行。
 
但直到 2010 年,陈润凯的行为才开始引起银行的担忧和怀疑。2010 年 1 月 26 日至 29 日期间,陈和他的家人从香港和中国内地的四家不同公司,向加拿大银行账户中转入了 1510 万加元。至 2011 年 12 月,又有10 笔转账,其中两笔(共 630 万加元)被瑞士瑞银银行温哥华分行(Switzerland’s UBS bank )报告为“可疑”
 

 

图源:the star

 
瑞银官员向陈的母亲询问资金来源,因为账户上是她的名字。陈母称,陈家出售了在中国拥有的部分土地,获得了这些资金,但无法提供细节。当银行向陈润凯寻求更多信息时,陈“不愿意提供任何令人满意的文件,以确认他对土地的合法所有权或与任何土地交易有关的合法权力”。
 
随后,瑞银向联邦当局报告了这些交易,关闭了陈的账户,并让陈家将钱转移到其它金融机构。
 
随后,陈家不费吹灰之力找到了其它加拿大银行,来接受数千万加元的持续存款,直到 2016 年。
 
  真实身份
 
多伦多星报与有组织犯罪和腐败报告小组(OCCRP)联合调查发现,库伦委员会洗钱案例研究中的 “Person A” 正是陈润凯,原名陈子君。
 
2014 年,原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山因出售军用土地以换取贿赂而被起诉。2015 年 8 月,谷俊山被认定犯有“贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、行贿罪、滥用职权罪”,被判处死缓,后来被改判为无期徒刑。

 

图源:the star

 

星报通过研究中国法院文件和公司的注册文件等发现,陈子君曾在上海一个前军用机场工地上买卖房产,而这正是谷俊山监督开发的项目之一。
 
谷俊山贪腐案

开始初步调查时,陈子君就得到风声,并逃往加拿大。2014 年,

谷东窗事发后,中国政府因陈子君“涉嫌参与诈骗”而对其发出国际通缉令,但直到今天他都躲过了追捕,还在温哥华过着奢靡的生活。

 
房产买卖记录显示,陈家 3 口多次改名。2015年,陈子君和女儿陈周仁摇身一变,分别成了陈润凯和陈涵英,而陈的妻子齐晨光改名为齐瑞珍。后来,陈子君还用新名字买下海景豪宅。

 

 

图源:the star
 
同时,陈一家三口正在努力争取加拿大公民身份。边境局认定陈润凯“无资格获得”(inadmissible)公民身份,但陈的移民律师 Lorne Waldman 正试图说服联邦法官重新审查该决定。
 
Waldman 表示,虽然陈在 2006 年抵达加拿大时薪水不高,但“在那之后的大型土地开发项目”提高了他的收入。陈根本不认识谷俊山,虽然他在中国参与了那项有争议的土地交易并赚了很多钱,但他是合法获得土地,没有行贿。
 
   不作为的银行
八年来,陈润凯数百次使用电汇将数千万加元转入加拿大银行账户——专家称,这种短时间内的大量交易是一种称为“分层”(layering)的技术,是洗钱的明显标志。
 
但加拿大的大银行——包括加拿大皇家银行(RBC)、加拿大帝国商业银行(CIBC)、道明银行(TD)和蒙特利尔银行——全都不声不响地接受了这笔钱,好奇怪!
 

 

图源:the star

 
多伦多星报和 OCCRP  联系了这些银行,并询问为什么这样异常的资金流动没有引发他们的警觉,也没有向政府报告?这些银行都发表了书面声明,表示无法对单独的客户发表评论;并补充说,他们一直认真对待反洗钱义务,并有强有力的政策来检测和报告潜在的洗钱活动,但却不肯解释,面对陈家的可疑行为时,为什么无所作为。
 
唯一一家采取了行动的金融机构竟然是一家外国银行!瑞士瑞银温哥华分行在 2012 年将陈家大量无法解释的资金流归为潜在洗钱的“可疑”迹象,并向加拿大金融情报部门金融交易和报告分析中心 ( Fintrac ) 提交了报告。
 
瑞士银行曾被认为是洗钱的最佳银行,这恐怕也是陈家人首先选择把钱存在那里的缘故吧!可是如今,加拿大银行的脸都被打肿了!是贪婪战胜了道德?还是与许多国际同行相比,加拿大银行在打击洗钱方面进展缓慢?
 
另据库伦委员会案例研究中的 Fintrac 报告,陈的大部分资金都是通过与方京华(Jinghua Fang)家族有关联的离岸实体转移。方家的公司并没有将所有的钱直接转移到陈家的账户上,而是将一些资金转移到了加勒比海的空壳公司。该公司被发现为陈的母亲拥有,而陈润凯是将资金从空壳公司转移到加拿大的“订购客户”(ordering client)。 
 
金融犯罪专家 Christine Duhaime 表示,中国限制个人每年向海外转移最多 5 万美元,但允许公司汇出更大的金额陈家的转款途径,是一种将资金非法转移出国的“非常非常普遍”的设置。

 

END
*本文仅代表作者观点,不代表本平台立场。
*信源:the star
作者:月明
编辑:头条君
出品:多伦多时间
微信ID:torontonews
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