发布日期 1个月前
BC 省列治文市一家健身馆老板 Paul Jin 这些年来一直被当地警方认为是“洗钱王”。
然而，尽管对他的指控和调查从未停止，Paul Jin 却还没被刑事犯罪部门起诉！
目前 BC 政府再次针对 Paul Jin 在温哥华和西温哥华价值近 1,000 万加元的物业提起民事没收诉讼（civil forfeiture lawsuit）。这是三年来对他的第四次行动了！
民事没收部门负责人称，Jin 是这 14 套物业的“受益人或实际拥有者”，尽管在正式文件上，这些物业上属于他侄女 Yuanyuann Jia 的公司。
在上个月发布的一份指控文件中，该负责人表示购置这些物业所使用的金钱都是洗黑钱所得。
“自 2012 年以来，Jin 一直参与大规模洗黑钱活动……涉及赌场、非法赌博场所和无牌照金融机构。他将非法所得的金钱通过他人名义（包括侄女 Yuan Yuan Jia）购置 BC 省物业。”
警方认为 Jin 通过地下钱庄 Silver International 参与洗钱数千万加元。但当时只有 Jin 的两名下属 Jian Jun Zhu 和 Caixuan Qin 被起诉。
Jin 在 2017 年 5 月第二次因涉嫌洗钱被联合执法特别行动组逮捕。但检察机构还没确定是否就此起诉他。
BC 政府现在要求没收位于 3506 West 4th Avenue 的 12 套公寓，3504 West 4th Avenue 的一套公寓以及在西温哥华的 2420 Haywood Ave 的一套公寓没收。根据评估，这些物业在 2022 年的总价值为 9,468,900 加元。
Jin 的 侄女 Yuan Yuan Jia 是两家注册在 BC 省的公司 YSHJ Investment Holding Ltd 和 JYSH Investment Ltd 的唯一董事。
前一家公司在 2017 年 11 月 15 日购买了 West 4th Avenue 的物业，同一天一家名为 Everwell Knight 的公司登记为这 10 多套单元提供贷款并支付租金。
案件负责人声称 Jin 是这家 Everwell 公司的实际董事，该公司注册地在中国大陆，并有一个香港的地址。
几个月后，也就是 2018 年 4 月 26 日，Jin 侄女的另一家公司 JYSH 购买了西温哥华的物业。又是同一天，这家 Evewell 登记了针对这套物业的贷款。
法律文件上指出，这些由 Everwell 登记的贷款并不是合法贷款，是被告人用来洗犯罪所得的收入。
同前三次民事没收案件一样，这次文件也提出同样指控，而 Jin 也再次否认政府的指控。在前三次的执法行动中，Jin 的其它物业，以及从他家中和车中搜到的现金被没收。
尽管从 2012 年起，Jin 就被禁止出入 BC 省的赌场，但 Jin 和“他的同伙在 2012 至 2015 年期间，涉嫌 140 家赌场的 23,501,456 加元的交易”。
根据加拿大税务局的记录，Jin 夫妇从 2011 至 2014 年期间每年的联合报税金额在 22,372 至 81,000 加元之间。
Jin 夫妇在列治文有两套物业用于非法赌博的场所并参与洗钱。在 2015 年 6 月 11 日至 10 月 8 日期间的净收入超过 32,000,000 加元。
案件负责人称，这些非法赌博获得的现金通过 Silver International 地下钱庄来洗白。
在提交法庭的文件上，民事没收部门要求没收这 14 套物业，因为都“涉及非法行为”，包括洗钱、没有报告现金交易、拥有赌博场所、提供赌博服务、使用伪造文件和没有申报缴税收入等。
代表被告方的律师 Greg delBigio 在周四（8 月 11 日）称，就这起民事没收案件他不做任何评论。
BC 省前总检察长及法官 Wally Oppal 认为，虽然民事没收是“剥夺犯罪中的利润”的好方法，但是他不应该取代刑事指控。
笔者不由想发问，警方不能再收集些更多证据，对他提起刑事诉讼吗？读者朋友，你们怎么看？
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