社会民生

疑惑 | 资产四次被没收但无定罪,华裔“洗钱王”有名无实?

发布日期 1个月前

为什么不能刑事起诉?

BC 省列治文市一家健身馆老板 Paul Jin 这些年来一直被当地警方认为是“洗钱王”。

图源:Vancouver Sun
然而,尽管对他的指控和调查从未停止,Paul Jin 却还没被刑事犯罪部门起诉!
 
目前 BC 政府再次针对 Paul Jin 在温哥华和西温哥华价值近 1,000 万加元的物业提起民事没收诉讼(civil forfeiture lawsuit)。这是三年来对他的第四次行动了!
 
民事没收部门负责人称,Jin 是这 14 套物业的“受益人或实际拥有者”,尽管在正式文件上,这些物业上属于他侄女 Yuanyuann Jia 的公司。
 
图源Vancouver Sun
 
在上个月发布的一份指控文件中,该负责人表示购置这些物业所使用的金钱都是洗黑钱所得。
 
“自 2012 年以来,Jin 一直参与大规模洗黑钱活动……涉及赌场、非法赌博场所和无牌照金融机构。他将非法所得的金钱通过他人名义(包括侄女 Yuan Yuan Jia)购置 BC 省物业。” 
警方认为 Jin 通过地下钱庄 Silver International 参与洗钱数千万加元。但当时只有 Jin 的两名下属 Jian Jun Zhu 和 Caixuan Qin 被起诉。
 
Jin 在 2017 年 5 月第二次因涉嫌洗钱被联合执法特别行动组逮捕。但检察机构还没确定是否就此起诉他。
 
BC 政府现在要求没收位于 3506 West 4th Avenue 的 12 套公寓,3504 West 4th Avenue 的一套公寓以及在西温哥华的 2420 Haywood Ave 的一套公寓没收。根据评估,这些物业在 2022 年的总价值为 9,468,900 加元。
 
Jin 的 侄女 Yuan Yuan Jia 是两家注册在 BC 省的公司 YSHJ Investment Holding Ltd 和 JYSH Investment Ltd 的唯一董事。

前一家公司在 2017 年 11 月 15 日购买了 West 4th Avenue 的物业,同一天一家名为 Everwell Knight 的公司登记为这 10 多套单元提供贷款并支付租金。
 
图源Vancouver Sun
 
案件负责人声称 Jin 是这家 Everwell 公司的实际董事,该公司注册地在中国大陆,并有一个香港的地址。
 
几个月后,也就是 2018 年 4 月 26 日,Jin 侄女的另一家公司 JYSH 购买了西温哥华的物业。又是同一天,这家 Evewell 登记了针对这套物业的贷款。
 
法律文件上指出,这些由 Everwell 登记的贷款并不是合法贷款,是被告人用来洗犯罪所得的收入。
同前三次民事没收案件一样,这次文件也提出同样指控,而 Jin 也再次否认政府的指控。在前三次的执法行动中,Jin 的其它物业,以及从他家中和车中搜到的现金被没收。
 
尽管从 2012 年起,Jin 就被禁止出入 BC 省的赌场,但 Jin 和“他的同伙在 2012 至 2015 年期间,涉嫌 140 家赌场的 23,501,456 加元的交易”。

根据加拿大税务局的记录,Jin 夫妇从 2011 至 2014 年期间每年的联合报税金额在 22,372 至 81,000 加元之间。
 
Jin 夫妇在列治文有两套物业用于非法赌博的场所并参与洗钱。在 2015 年 6 月 11 日至 10 月 8 日期间的净收入超过 32,000,000 加元。
 
案件负责人称,这些非法赌博获得的现金通过 Silver International 地下钱庄来洗白。
 
在提交法庭的文件上,民事没收部门要求没收这 14 套物业,因为都“涉及非法行为”,包括洗钱、没有报告现金交易、拥有赌博场所、提供赌博服务、使用伪造文件和没有申报缴税收入等。

代表被告方的律师 Greg delBigio 在周四(8 月 11 日)称,就这起民事没收案件他不做任何评论。

 

BC 省前总检察长及法官 Wally Oppal 认为,虽然民事没收是“剥夺犯罪中的利润”的好方法,但是他不应该取代刑事指控。

 

笔者不由想发问,警方不能再收集些更多证据,对他提起刑事诉讼吗?读者朋友,你们怎么看?

END

*本文仅代表作者观点,不代表本平台立场。
*信源:Vancouver Sun
作者:妖妖
编辑:头条君
出品:多伦多时间
微信ID:torontonews
多伦多时间原名“多伦多头条”,是加拿大东部的新锐新闻资讯门户平台,总部设在多伦多。创立至今,我们秉承着严肃、认真的态度,致力于为中加两国高质素华人读者群体传递迅速、准确、深入、独到的资讯,让你每天知道“多”一点

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